トータス情報センター

行政処分などについて

2020.11.07

出会い系で独身女性を勧誘、恋愛感情も利用…FX詐欺被害500人超か

令和2年11月7日 引用 讀賣新聞オンライン   大阪市の男らが無登録で外国為替証拠金取引(FX取引)への出資を募っていた事件で、出会い系サイトを利用する30~40歳代独身女性が標的にされていたことがわかった。高知県警は、恋愛感情を利用した手口も使い、高知県内外約530人の顧客から、計3億2600万円の証拠金 …

2020.08.19

株式会社FXプライムbyGMOに対する行政処分について

令和2年8月19日 引用 関東財務局   1.株式会社FXプライムbyGMO(本店:東京都渋谷区、法人番号3011001049147)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和2年8月4日付)。 &nbsp …

2020.07.13

「西山ファーム」出資者17人が「集団提訴」約6400万円の損害賠償を求める

令和2年7月13日 引用 関西テレビ   クレジットカード決済を利用した投資で被害を受けたとして、関西の男女ら17人が岡山の農園会社に損害賠償を求める訴えを起こしました。   訴えを起こしたのは、大阪や兵庫などに住む、20~30代の男女17人です。   訴状などによると、岡山県の農園会社「 …

2020.06.23

株式会社プログレスマインドに対する行政処分について

令和2年6月23日 引用 関東財務局 1.株式会社プログレスマインド(東京都八王子市、法人番号5010001130088) (以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和2年6月12日付)   (1)無登録業者に対する …

2020.06.10

商品先物取引業者(株式会社さくらインベスト)に対する行政処分について

令和2年6月10日 引用 経済産業省(農林水産省 同時発表)   経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である株式会社さくらインベスト(法人番号:4130001048955 本社:大阪府大阪市)に対し、法第 236 条第 1 項 …

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